Прокуратурой района имени Лазо проведена проверка в ООО Межрайонном кассовом центре по факту исполнения закона о легализации доходов
Прокуратурой района имени Лазо в результате надзорной деятельности в сфере законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведена проверка в ООО «Межрайонном кассовом центре» (далее – ООО «МРКЦ»).
Согласно нормам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Прокуратурой района выявлено, что руководителем ООО «МРКЦ» 01.04.2016 утверждены правила внутреннего контроля, вместе с тем, в нарушение вносимым изменениям законодательства, соответствующие изменения в правила внутреннего контроля ООО «МРКЦ» не внесены.
В ООО «МРКЦ» утвержден перечень сотрудников, однако, он не соответствует фактически работающим лицам, ответственным за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подлежащих обучению.
Помимо этого, при утверждении правил внутреннего контроля ООО «МРКЦ», дополнительный инструктаж в связи с утверждением правил не проведен.
На основании выявленных нарушений законодательства, 29.06.2017 прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законодательства (20.07.2017 представление рассмотрено и удовлетворено, организацией правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законом, 10.10.2017 обновлен перечень сотрудников и организован дополнительный инструктаж).
Помощник прокурора района имени Лазо Чеплинскас Е.Б.
